10-15 лет назад скамерами называли тех, кто вымогал деньги у обычных людей через телефонные звонки или e-mail. Но мошенники пошли вперед и теперь пользуются доверием у держателей криптовалют и фиата.
Многие путают скамеров с хакерами, однако это не правильно. Хакеры взламывают биржи, сервисы, кошельки и крадут средства, а скамеры убеждают людей самому перевести им деньги. В этом и отличие.
Виды скама в интернете
Рассмотрим самые основные схемы обмана простых пользователей.
Вымогательство под видом медийной личности.
Например, в Twitter или Telegram скамеры создают аккаунт звезды шоу-бизнеса или предпринимателя, который имеет связи с каким-то крипто-проектом. Они предлагают перевести определенную сумму на кошелек и взамен они получат х2 или х3 сверху. Как только скамеры получают средства – они сразу же исчезают с ними. Самым популярным скамом считаются так называемые “умножители Илона Маска”.
Пирамида или хайп
Пожалуй самый известный вид мошенничества, которые перекочевал из традиционного рынка в криптовалютный. С помощью пирамид можно реально заработать, но риски потери средств очень велики. Доход выплачивается за счет привлечения новых инвесторов, но если притоки депозитов замедляются – есть большая вероятность наступления скама.
Строительство на разных клонах Майнкрафта!
Почти все пирамиды имитируют крипто-продукты или деятельность каких-то известных или неизвестных компаний.
Экзит-скам
Самый изощренный вид мошенничества, подразумевающий проведение токенсейлов или имитацию реальной деятельности. Например, децентрализованная биржа, на которой растут объемы торгов, но как только на смарт-контрактах появляется более-менее солидная сумма – организаторы выводят ее и скрываются.
Почему изощренный? Потому что создатели проектов ведут реальную деятельность, проводят интервью или даже участвуют в крупных мероприятиях (например, форумах). К сожалению, распознать экзит-скам рядовому инвесторов очень сложно, а порой практически невозможно.
Rug pull в сфере DeFi
Это распространенный вид мошенничества в сфере децентрализованных финансов. Скамеры выпускают монету, маскируемая под известный токен, запускают торговую пару на бирже, после чего пользователи начинают торговать средствами в этой паре. В результате, после накопления объема скамеры резко выводят ликвидность и исчезают.
Самые известные скамы
OneCoin
Самая известная крипто-пирамида во во всем мире. Проект был запущен в далеком 2014 году, общий ущерб от которой составляет почти $15 млрд.
PlusToken
Вторая по размеру крипто-пирамида, запущенная китайцами. PlusToken был запущен в июне 2019 года и предствляет собой кошелек для хранения монет с возможностью получать пассивный доход. В 2020 году китайские правоохранители арестовали десяток организаторов и заявили о убытках в размере $5,8 млрд.
Финико
Российская финансовая пирамида, предлагающая заработать на вложениях в криптовалюту и фондовый рынок. Скам наступил в июле 2021 года. Общий ущерб от «Финико» превышает $4 млрд, а число инвесторов составляет 850 000. Под следствием в РФ находится лишь один из скамеров «Финико».
Особенности государственной регистрации объектов кап строительства
Источник: cryptovod.ru